FGR abre tres carpetas de investigación contra Peña Nieto
La Fiscalía General de la República anuncio este martes que se mantienen abiertas tres carpetas de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto.
Según informes divulgados se dio a conocer que al ex mandatario lo encuentran investigando por delitos de carácter electoral, patrimoniales, lavado de dinero, enriquecimiento y transferencia internacionales ilegales.
Estas son las carpetas de investigación en su contra:
El primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos.
Con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales, hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso.
Existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia.
Cabe recalcar que el pasado 7 de julio se reveló que la FGR mexicana había abierto una investigación contra Peña Nieto por posible “operaciones con recursos de procedencia ilícita” de un monto de más de 26 millones de pesos.
