El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), sancionó a CIBanco, Intercam y Vector por su presunta participación en esquemas de lavado de dinero relacionados con el tráfico ilegal de fentanilo.
Today, @FinCENnews issued orders identifying three Mexico-based financial institutions—CIBanco S.A., Institution de Banca Multiple (CIBanco), Intercam Banco S.A., Institución de Banca Multiple (Intercam), and Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. (Vector)—as being of primary money…
— Treasury Department (@USTreasury) June 25, 2025
Según el informe, CIBanco habría facilitado transferencias millonarias hacia empresas chinas proveedoras de precursores químicos, además de permitir la creación de cuentas destinadas al lavado de recursos de origen ilícito.
Nota informativa sobre investigaciones en el sector financiero.https://t.co/BJk6lZEgAO#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/K8bkmLXIWe
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) June 25, 2025
En tanto, Intercam fue señalado por mantener reuniones con personas vinculadas a un grupo criminal para establecer rutas financieras y realizar operaciones internacionales de transferencia de dinero, también con destino a Asia.
Por su parte, Vector Casa de Bolsa fue identificada por facilitar pagos internacionales y por su participación en movimientos financieros sospechosos que habrían servido para ocultar el origen de recursos provenientes del extranjero.
Las autoridades estadounidenses indicaron que las sanciones incluyen restricciones a ciertas transacciones con estas instituciones, con el objetivo de debilitar las estructuras financieras asociadas al tráfico de fentanilo.
