El FBI y fiscales federales de Estados Unidos investigan las operaciones financieras de la Asociación del Futbol Argentino (AFA) en ese país, para determinar si algunas transacciones podrían constituir delitos como lavado de activos o fraude bancario.
La investigación, que habría comenzado en 2025, analiza el mecanismo utilizado para cobrar contratos millonarios con patrocinadores y otras compañías a través de la empresa TourProdEnter LLC.
De acuerdo con los reportes, las autoridades estadounidenses buscan reconstruir cómo fueron canalizados cientos de millones de dólares a través del sistema financiero de ese país. Como parte de la investigación, agentes del FBI ya recabaron el testimonio del empresario Guillermo Tofoni, quien anteriormente denunció a la AFA por presuntas irregularidades.
La AFA enfrenta además una investigación en Argentina por presunto fraude fiscal. Un tribunal confirmó recientemente el procesamiento del organismo, de su presidente, Claudio Tapia, y de su tesorero, Pablo Toviggino, por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19 mil millones de pesos argentinos.
Hasta el momento, la investigación en Estados Unidos continúa en curso para determinar si las operaciones financieras analizadas constituyen algún delito.
