La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda bloqueó 13 casinos en distintos estados del país por presunto lavado de dinero mediante efectivo, transferencias internacionales y plataformas digitales. Entre ellos se encuentran dos centros de Grupo Salinas, que respondió acusando persecución política en su contra.
De acuerdo con la dependencia federal, las investigaciones revelaron operaciones financieras sospechosas que involucraban movimientos millonarios hacia países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de transferencias mediante plataformas digitales no supervisadas. En algunos casos, los fondos se dispersaban utilizando a personas sin perfil económico acorde, como amas de casa, estudiantes o jubilados, con el fin de legitimar ingresos ilícitos.
La Secretaría de Hacienda refuerza acciones institucionales para impedir el lavado de dinero a través del uso de casinos por presuntos grupos de la delincuencia organizada.https://t.co/zH9tCLLe2U#ComunicadoHacienda pic.twitter.com/a29WCtkByD
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) November 12, 2025
La UIF informó que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y notificará a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para dar seguimiento a delitos como operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. Las medidas forman parte de una estrategia coordinada con el gabinete de seguridad nacional y con apoyo del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, bajo las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).
En su defensa, Grupo Salinas aseguró que sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca cumplen con las leyes antilavado y los estándares internacionales en materia financiera. Además, acusó al Gobierno de México de utilizar el aparato del Estado para intimidar y presionar a su fundador, Ricardo Salinas Pliego, con fines políticos.
En una acción más de acoso y persecución sistemática del Estado en contra de #GrupoSalinas, por obstinación de la procuradora fiscal (@PFFmx), @GriselGaleanoMx, se notificó a Ganador Azteca, nuestra división de juegos y sorteos, de una investigación, la cual incluye a otras casas… pic.twitter.com/foHF0dd6kJ
— Grupo Salinas (@gruposalinas) November 12, 2025
